长春高新:第七届十六次董事会决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

长春高新技术:十六届董事会第七届汇合点公报

    贴纸行动准则:000661         证券缩写:长春高新技术            编号:2013-54

长春高新技术高科学与技术产业(拳击场)兴趣股份有限公司

十六届董事会第七届汇合点公报

公司和董事会的懂得分子都保证书了我的真理。、精确和

使结婚成为整体,无假记载、给错误的劝告性的公务的或主修忽略。

一、董事会汇合点

1、长春高新技术高科学与技术产业(拳击场)兴趣股份有限公司(以下缩写本公司)

董事会秘书官是 2013 年 11 月 26 日以书面的证明办法向公司完全地董事发

这次汇合点警告。

2、本公司第七届十六次董事会于 2013 年 12 月 6 日午前 9 时在公

公司的五层汇合点室。

3、汇合点应是董事会的9名分子。,9人。

4、这次汇合点是由杨占敏教练机掌管的。。公司的掌管列席了汇合点。。

5、这次汇合点的传唤适合使担忧法度。、行政规章、规章、标准化

合营公司证明和远远地的规则。

二、董事会汇合点综述

汇合点谈论经过了随球清单

1、封锁现在称Beijing白克生物工艺学计划的提议。

董事会以9票商定的办法接合点了这次汇合点。、0票维持、0弃权

经过清单。

笔者商定笔者的分店,长春生物工艺学兴趣股份有限公司。

说:100克生物)和孙光教练机协同封锁确立或使安全

缩写缩写:现在称BeijingBK)。

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2013年12月2日,100克生物与孙光教练机签字了北大的创建

现在称Beijing贝克生物工艺学股份有限公司,现在称BeijingBK的营业范围是生物学的和新制造

医学学习与开展,注册本钱500万元。

现在称Beijing百科将关键点研究与发展,包含Hib疫苗、4价脑流疫苗、鼻喷雾器剂

炎性疫苗、DTP疫苗、气管炎性疫苗等疫苗产也多醣结婚疫苗结婚技术

平台拽紧或扯紧转变污染技术平台。

封锁办法与政府财政帮助使相称

政府财政帮助人                  政府财政帮助办法   政府财政帮助额(万元)   股票使相称

长春一百公克生物技术兴趣公司                   现钞              350      70%

孙光                                       技术              150      30%

合   计                                500     100%

在应验现在称Beijing百科在上的计划的必要的下,将选择以下两种办法经过

现在称BeijingBK与BK生物并购。

第一种:吸收式合并。BK生物并购现在称BeijingBK,现在称BeijingBK约。

次要的类:股权让合并。孙光教练机在现在称Beijing的懂得兴趣都已让。

给使轮转,保留BEX现在称Beijing懂得兴趣。

卒现在称BeijingBK完整应验上述的学习发展效果,上述的两种办法

不超过3,000 万元的值得的应验与现在称Beijing佰克的合并;卒没整个应验

学习发展效果,一百公克生物将如现实应验的学习发展效果经过评价扣减孙光教练机

股权值得的。

请参阅外商封锁公报(公报号)

2013-55)。

2、计划中的长春利维科学与技术兴趣让的清单。。

董事会以9票商定的办法接合点了这次汇合点。、0票维持、0弃权

经过清单。

商定本公司将保留的使在次级分店——长春莱威科学与技术有限责任公司

(以下缩写:莱威科学与技术)70%股权让给使在次级分店——一百公克生物。

莱威科学与技术于 2009 年 5 月 6 日由本公司和使在次级分店——一百公克生物

协同政府财政帮助,注册本钱为4,425万元,其次要事情是:新药技术效果

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让、技术咨询、中队制图。

创建之初,征收同伙的详细封锁薪水和使相称为

同伙据以取名                     封锁薪水     占注册本钱使相称%

长春高新技术高科学与技术产业(拳击场)兴趣股份有限公司            3,                

长春一百公克生物技术股份有限公司                        1,                

总共4,               

土地现在称Beijing方法东源资产评价股份有限公司期的《长春高新技术高科学与技术产业

(拳击场)兴趣股份有限公司拟让其保留的长春莱威科学与技术股份有限公司 70%股权

长春利维科学与技术兴趣股份有限公司同伙权益值得的评价说话能力或方式,

由于2013年7月31日,本公司保留的70%股权的值得的为

3, 万元。上述的评价卒已获益长春高新技术高科学与技术产业发展区国家资产

人的监督管理佣金的审察和收条。

新来,该公司与100克生物签字了股权让礼仪。,评价在上的值得的

为根据将保留的莱威科学与技术 70%股权转给使轮转,股权让为3,350

万元,互相牵连让礼仪已被100生物同伙约束力。

孤独董事对上述的买卖颁发孤独反对的理由。,股权让的商定

宜。

计划中的让兴趣,请参阅资产使好卖警告书(Bu)

2013-56)。

3、向其隶属公司抚养帮助的清单,长春比奥。

董事会以9票商定的办法接合点了这次汇合点。、0票维持、0弃权

经过清单。

分店助手公司保留兴趣但被使开始生效公司

100克加酶的疫苗产量基地I期CONS,我公司应用自有资产

其关心资产。本基金薪水8元人民币。,000万元,

该限期自董事会谈论经过的日期起6个月。。

100克生物将按规则交纳本钱占估计成本,卒在这时间

当笔者的公司有将存入银行投资时,从将存入银行专款日起,将存入银行霉臭向将存入银行借钱。

对利息率和资产占用量举行重行计算和计算。。笔者公司的使轮转

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发工资8,000 万财务帮助的行动将不会感情本公司的标准的产量经营。本

公司应用弃置不顾资产向数百种生物抚养借。,维持产量基地I期构造,

小费一百公克生物后续制造的产量。该公司向使轮转抚养借的风险

在公司的易操纵的范围内。

孤独董事对上述的同伙颁发孤独反对的理由,商定这笔资产

帮助。

为了抚养政府财政帮助,请参阅FIAN。

帮助公报(公报号:2013-57)。

三、备查证明

1、公司决议书批准公司决议书

2、深圳贴纸买卖所需要的剩余部分证明。

长春高新技术高科学与技术产业(拳击场)兴趣股份有限公司

董事会

2013年12月7日

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