富龙热电:第六届董事会第一次会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

福隆温差电:六年级届董事会概要的开会

    提供免费入场券使具有特性遗传密码:000426        提供免费入场券约分:富龙温差电       公报编号:2011-36

赤峰福龙温差电股份股份有限公司

六年级届董事会概要的开会公报

公司和董事会作为正式任务人员的保证书A的可靠性。、精确与完整性,无谬论

载、给错误的劝告性的被提名表扬或主修忽略。

赤峰福龙温差电股份股份有限公司六年级届董事会概要的开会于2011年12月16日下

后期四点在赤峰玉龙国宾馆进行的上宾开会室进行。以暂时布告的电视节目的总安排聚集的开会。

布告尽量的董事,开会应是董事会的9名分子。,董事会9名分子。整体董事划一选择福星

叶修理主持开会。。招集开会、聚集、开票适合公司条例和法度的规则。

定,胜利是合法无效的。。开会经过崇拜者安排付诸表决

一、状态选择六年级届董事会主席的安排

焉:公司2011年第二次暂时股东大会深思熟虑经过了公司状态董事会换届选择

的互插事项,选出9名董事结合公司的六年级届董事会。。

依据《公司条例》和公司条例关规则,福星烨修理为公司六年级届开会选择

董事会董事长,任期三年,自董事会审批之日起,董事会六年级届开会截止

之日止。

开票成果:使和谐一致9票,反0票,弃权0票。

二、状态选择特殊授予六年级授予分子的安排

焉董事会普选的充分发挥潜在的能力,分子需求重行获选,体现六年级届董事会特殊授予

员会,使和谐一致专业授予分子指派F

1、董事会战术与花费授予

主席:福星烨

分子:朱光斌、福星俊

2、被提名和使用授予

主席:丁春泽

分子:增华春、李建英

3、薪酬与进入授予:

主席:朱光斌

分子:丁春泽、董永

4、审计和法度授予

主席:曾华春

分子:丁春泽、孙凯

董事会六年级届董事会开会,自董事会审批之日起,到六年级

董事会开会无效期截止之日。

开票成果:使和谐一致9票,反0票,弃权0票。

三、状态等同于总理事的安排

焉董事会普选的充分发挥潜在的能力,总理事的再等同于。公司董事

Xingye被提名,使和谐一致从事福星俊修理为总理事,任期三年,从董事会

女修道院院长日,董事会六年级届开会截止之日止。福星俊修理简阑尾细节。

开票成果:使和谐一致9票,反0票,弃权0票。

四、状态等同于公司其他的资深的使用人员的安排。

焉董事会普选的充分发挥潜在的能力,对公司其他的资深的使用人员的重行等同于。经公

司董事长吉Xingye被提名,使和谐一致等同于董勇修理为公司的首座财务官

邢俊被提名,使和谐一致等同于董勇修理为C表现副总经理统

副总经理统;从事赵飞修理为公司副总经理统;从事孙凯修理为公司副总经理统;从事

李雪天修理是公司的副总经理统,张玩笑是。资深的理事在上文中

劳动者任期三年,自董事会审批之日起,董事会六年级届开会截止之日止,其简

阑尾细节。

比照规则,安排分为六项安排,逐项付诸表决。,开票成果列举如下

等同于董勇为首座财务总监的安排

开票成果:使和谐一致9票,反0票,弃权0票。

等同于董勇修理为T表现副总经理统的安排

开票成果:使和谐一致9票,反0票,弃权0票。

等同于郭红骏修理为搞阴谋副总经理统的安排

开票成果:使和谐一致9票,反0票,弃权0票。

搬家等同于赵飞修理为公司副总经理统。

开票成果:使和谐一致9票,反0票,弃权0票。

搬家等同于Sun Kai修理为公司副总经理统。

开票成果:使和谐一致9票,反0票,弃权0票。

等同于李雪天修理为惠普副总经理统的安排

开票成果:使和谐一致9票,反0票,弃权0票。

等同于张玩笑女人为公司副总经理统的安排

开票成果:使和谐一致9票,反0票,弃权0票。

五、广告论董事会使产生效果

焉董事会普选的充分发挥潜在的能力,董事会使产生效果。使和谐一致等同于孙凯贤

董事会使产生效果,任期三年,自董事会审批之日起,到六年级届董事

开会终止的日期。孙凯修理简阑尾细节。

开票成果:使和谐一致9票,反0票,弃权0票。

与董事会使产生效果Sun Kai修理的联系信息是

受话器:0476-8833387

描绘:0476-8833383

地址:内蒙古省赤峰市新镇二龙街兴业大厦

邮递区号:024000

邮筒:sunkai5611@

董事会开会没发生提供免费入场券事务代表。,公司将依据REST尽快使具有特性提供免费入场券。

务代表。

朱光斌修理,该公司的孤独董事、丁春泽修理和曾华春修理的公司资深的使用人员

董事会使产生效果和董事会使产生效果

1.依据报考者的个人简历及任务实际情况,敝以为新获选的资深的理事

员不存在《公司条例》第 147 条规则的事态;无被中国1971证监会采用提供免费入场券市场禁入情

提供免费入场券交易所不同意股票上市的公司董事。、监事和资深的使用人员

事态;

2。前述的资深的使用人员的被提名、从事顺序适合公司条例、公司条例

关规则。

三。董事会使产生效果的资历已由董事会审察。。

本公报

赤峰福龙温差电股份有限董事会

二○一年12月十六日

Annexes:总理事及资深的使用人员简历

福星俊,男,生于1968年7月,综合性大学学历,资深的工程师。曾在内蒙古到职

赤峰市松山区供销公司;曾任大新铅锌矿副矿长;富生银锌矿矿长;内蒙古兴业

股份股份有限公司矿业圈子副总经理统、副董事长、

董事长。

董永,男,生于1972年10月,综合性大学学历,资深的记账人人员。曾肩部Chifeng Pingzhuang milk

赤峰伟聪乳业食品股份有限公司,掌管记账人;赤峰吉兴业矿业有限责任

公司财务掌管记账人;副财务总监、站立对

内蒙古兴业圈子股份有限公司董事长伙计、内蒙古兴业圈子荣冠矿业股份有限公司

司表现董事、总理事;内蒙古兴业圈子股份股份有限公司站立对董事长。

郭鸿钧,男,生于1960年6月,中共党员,综合性大学学历。前赤峰红花沟金矿

矿夸张的行动或形象科、商业经营科、内蒙古鸿丰实业控制公司副总经理统

多金属矿调整长Dong Wu竖直放置、东矿区行政首长、夸张的行动或形象处长、凹陷副主席、内蒙古星际煤矿部次长

产业圈子股份股份有限公司使用书记员、副董事长伙计、董事长伙计、副董事长。

赵飞,男,生于1972年5月,中共党员,综合性大学学历,矿业资深的工程师,赤

峰市第四大杰出青年十名。后卜河银锌矿技术掌管、青铜器技术副主席

矿技术矿长;富生银锌矿技术副矿长兼夸张的行动或形象副矿长;东乌旗多金属矿站立对矿长;

天贺矿业总理事;融冠多金属矿站立对总理事;储源矿业总理事;融冠

矿业总理事Shar股份有限公司副总经理使产生效果、副董事长。

孙凯,男,生于1973年8月,中共党员,硕士学历。内蒙古草曾一倍兴旺发达

股份股份有限公司提供免费入场券书记员、提供免费入场券事务代表、董事、董事会使产生效果、副总经理统、财务

股份股份有限公司副教长、内蒙古兴业圈子董事长。

李雪田,男,生于1978年8月,综合性大学学历。原内蒙古兴业圈子股份有限公司

公司董事长、副董事长伙计、供给部书记员、董事长伙计。

张玩笑,女,生于1984年12月,加拿千卡人绒促性素综合性大学实业使用学院,美国

纽约理工综合性大学实业使用硕士。原内蒙古兴业圈子股份有限公司公司董事长伙计。

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