建議採納2019年購股權計劃 及 股東特別大會通告_志高控股(00449)

这是每一要价 请直接地处置

香港市及结算所分派有限性公司及香港助手市所分派有限性公司对本通函的实质概不负责,未对其严格或全部性作出任何一任一某一宣布参与竞选。,并明确的表示概不就因本通函整个或任何一任一某有几分实质而产生或因倚赖该等实质而引致的任何一任一某一走慢承当任何一任一某一过失。
免得您对本布告的任何一任一某一敬意或将要采取的举动有任何一任一某一怀疑,,葡萄汁顾及一下 您的赞同建立互信相干市、库存策士、掮客、专业头脑簿记员师或安心专业辅导员。
免得您曾经出卖或让了志高用桩支撑分派有限性公司的拥有分派,本布告和随附的代表使具有特性表应发送至,或送到库存出卖或让、持牌建立互信相干市商或安心代劳人,让给买方或代劳人。

CHIGOHOLDINGLIMITED

志高用桩支撑分派有限性公司

(分派有限性公司在开曼小岛记录创建)

(共享密码:449)

建议采取2019年购股权计划

译成搭档特殊讨论布告

志高用桩支撑分派有限性公司定于201年6月28日 星期五)后期3:30 分(或紧随将于同日同得第二名停止之本公司译成搭档周年纪念的大会香港Wanchai轩尼诗路33号假期座位酒店1楼皇悦厅一停止译成搭档特殊大会(「 译成搭档特殊大会 」),大会的公报载于第20至22页。。本布告随附代表使具有特性表。。
倘 你不克不及列席译成搭档特殊讨论,请秉承印记在,并把它统计表给咱们的香港的储备物质货物过户出生、结婚、亡故表达处,Zhuojia Secur,地址:香港皇后通道东183号分歧性果心22楼,惟不拘至迟须于译成搭档特殊大会或其任何一任一某一续会使具有特性停止工夫四十八(48)小时前使复职。在管辖的范围结尾的并隐现代表的幽会随后, 您仍可以列席译成搭档特殊讨论或任何一任一某一续会。,在讨论上开票。。

目 录

页面编号

释义………………………………………………… 1
董事会文学…………………………………………….. 5

补遗 - 2019年购股权计划之首要条目摘录……………………….. 10

译成搭档特殊讨论布告 ………………………………………… 20
-i-

释 义

在这封通函里,除非环境另有要价,以下措辞具有以下输入:

「2019年购股权计划」 指 建议于译成搭档特殊大会采取之本公司购股权计划,其主
普通条目摘要载于本布告的补遗中。

「赞同日期」 指 要价互相牵连合格行动者接收的日期,即于要
大概30天内

养育日期 指 争辩将于2019年6月28日花表达的译成搭档特殊大会上由于
的译成搭档分辨率有限制赞同和由于纳2019年购股权计划的
日期

赞同的孤独财务建议 指 董事会赞同的孤独财务辅导员

「体格细则」 指 公司体格细则,相隔必然距离编辑

「查账员」 指 我公司听者

「与接触」 指 具有列表经常地塌下该词的输入

「董事会」 指 董事会或其正式相信政务会

「营业日」 指 建立互信相干市所开放市场日期(坐除外)
外)

已吊销分派 指 争辩2019年购股权计划或任何一任一某一安心计划已授出并获接
关涉随后去除纳丹分派交易的分派。为免怀疑
问,已吊销分派应前妻或前夫争辩2019年购股权计划或
已赋予和接收但随后产生的任何一任一某一安心股权交替发生
关涉的分派

「密集地与接触」 指 具有列表经常地塌下该词的输入

「本公司」 指 志高用桩支撑分派有限性公司,开曼小岛记录的有限性公共用地
司,其的储备物质货物在建立互信相干市所母板上市。

「关连人士」 指 具有列表经常地塌下该词的输入

释 义

「后室关连人士」 指 具有列表经常地塌下该词的输入

「董事」 指 公司董事

「译成搭档特殊大会」 指 本公司谨订于2019年6月28日(星期五)后期3:30
年度译成搭档大会
香港Wanchai轩尼诗路33号假期座位
花表达译成搭档特殊讨论或许回复花表达的译成搭档大会
合格的行动者 指 本公司或任何一任一某一附设公司的任何一任一某一全职或兼任仆人、行政
作为正式工作人员的或资深的工作 分子(包罗表示董事)、非表示董事和孤独董事
非表示董事),然后任何一任一某一董事会以为
对本公司和/或任何一任一某一分店有奉献的任何一任一某一供给
商、客户、顾及人、代劳和辅导员

「行使价」 指 董事会确定的每股价钱,企业家可争辩201
在行使分派交易时按该价钱捐赠分派

「端日期」 指 就股权收买说起,由董事会确定的储备物质货物的满期日。,
日期不得迟于换得定单死线的首要的死线。
「承授人」 指 接收交易的储备物质货物和预的储备物质货物交易的建议
划之合资历行动者(或(如合身)它的陆地药剂)及倘文
规则或赞同,该公司求婚授予其交易的储备物质货物的建议,并求婚这样地做。
约未必遭撤回或折扣或回绝之任何一任一某一合资历行动者

「本拳击场」 指 咱们公司及其附设公司

「港元」 指 香港固定的钱币香港

「香港」 指 中华人民共和国香港特殊行政区

首要的现实可实行的日期 指 2019年5月20日,就是说,在这份布告送交报刊以前,稍许的展现
人的终极现实可实行的日期

「上市经常地」 指 建立互信相干市所上市经常地

释 义

「出色的限额」 指 具有本布告补遗第5段中规定的输入

新赞同日期 指 具有本布告补遗第5段中规定的输入

新计划指标 指 具有本布告补遗第5段中规定的输入

出价日期 指 就股权收买说起,向合格行动者指的是的写胜任人选
约之日期,必然是逐日的

「购股权」 指 本公司争辩2019年购股权计划授出的头衔,这项头衔被赋予
许(但并非逼迫)承授人秉承2019年购股权计划的条目
捐赠分派

分派交易宣布参与竞选 指 就股权收买说起,董事会布告占有者交易分派的行动
的句号,死线自建议收回之日起不得超越十年。

「安心计划」 指 除2019年购股权计划外,拥关心涉公司倘若事实的作为正式工作人员的
买方可为倘若得益交易公司分派。
的储备物质货物或安心建立互信相干计划,或预赋予行动者股权交易
交易本公司分派或安心建立互信相干的修理,联交所以为,
该等修理与上市经常地第17章中所规则的购股权计划相
相似

「遗产代劳人」 指 格兰托死后,争辩加入合身法律,鉴于这样地的接受者
的亡故,并有权行使该接受者接收的分派交易权。 以
还缺勤行使股权交易限度局限的人

「放映限额额」 指 具有本布告补遗第5段中规定的输入

「计划句号」 指 自采取之日起10年

「分派」 指 每股面值港币的公司储备物质货物权利股

「译成搭档」 指 分派具有人

释 义

「联交所」 指 香港助手市所分派有限性公司

「附设公司」 指 秉承公司条例(香港法规第622章 )之 涵义,在英国机关
女拥人或女下属岛、中华人民共和国或许安心地区的创建负责人
分部附设公司

「%」 指 百半品脱一

董事会文学

CHIGOHOLDINGLIMITED

志高用桩支撑分派有限性公司

(分派有限性公司在开曼小岛记录创建)

(共享密码:449)

表示董事: 记录办事处:

李兴浩教师(董事长兼首席表示官) CricketSquare

李秀慧鸨母 HutchinsDrive

黄桂坚鸨母

杨向文教师 GrandCayman

KY1-1111

孤独非表示董事: CaymanIslands

张建国教师

王曼平教师 香港总公司 总公司及首要营业处所:
香港

九龙司过渡态理论

技术馆路1号

康宏正方形南区

9楼01室

敬启者:

建议采取2019年购股权计划

译成搭档特殊讨论布告

董事会文学

1. 绪言

本通函的球门是: 您储备物质在共享无信息的指的是的普通决心的人。,与地雷关心的实质
纳2019年购股权计划及译成搭档特殊讨论布告,并请 麾下于译成搭档特殊大会赞同该普通分辨率。2. 采取2019年购股权计划

本公司于2009年6月19日采取每一购股权计划,该购股权计划将于2019年6月18日端。终极可实行的datum的复数,现存的购股权计划项下未必未获行使的购股权、认股权证或建立互信相干可以行使或替换为分派。。

为塌下本公司头衔向合资历行动者交付交易股权作为彼等为助长本拳击场成而对本公司及╱或任何一任一某一附设公司作出奉献或潜在奉献之额定嘉奖或酬谢。董事拟于译成搭档特殊大会上向译成搭档建议采取2019年购股权计划。董事会思索保存锁上职员、供给商、客户、顾及人、代劳和辅导员对本拳击场的生长及开展说起属要紧,终于,采取2019年购股权计划对本公司及其译成搭档全套服装利于。咱们相信董事会思索那个有欺诈行动的客户。、供给商、顾及人、代劳和辅导员使清澈的地被人理解2019年购股权计划的合资历行动者。将这些人使清澈的地被人理解合格行动者的球门是为了,为助长拳击场的更进一步开展而作出的成就。

2019年购股权计划将于在下「2019年购股权计划之假定」一节所述之拥有假定获产生的范围后见效。

终极可实行的datum的复数,共发行了8期,434,178,000股分派。补助金终极可实行的datum的复数直至采取日期句号本公司已发行储备物质货物未必兑换,争辩2019年购股权计划及任何一任一某一安心计划(如有)可能性发行的分派总计下限将为843,417,800股分派,相当于采取日期已发行分派绝对的的10%。

终极可实行的datum的复数,本公司未必计划授出任何一任一某一购股权且还缺勤确定任何一任一某一将向其求婚换得方法验收之建议的合资历行动者。

2019年购股权计划之首要条目

2019年购股权计划之主普通条目摘要载于本布告的补遗中。。2019年购股权计划之条目符
《助手上市经常地》第十七章的规则。

未必存放处争辩2019年购股权计划获装设。

董事会文学

2019年购股权计划未必使具有特性必须做的事具有购股权最短句号或必须做的事管辖的范围表示目的方可实行的使交易股权。而是,2019年购股权计划之经常地规则董事会可全权代表酌情厘定交付交易股权之关心限制。购股权计划经常地亦规则厘定行使价之旗。董事的反对,超过章则将典当我公司的重要性。,然后保存和鼓舞合格行动者把持。
2019年购股权计划之假定

2019年购股权计划须待以下限制产生的范围后,最胜任的这样地才能再演:

(i) 译成搭档于译成搭档特殊大会上由于需求的分辨率以赞同和由于纳2019年购股权计划之规
则;及

(二) 联交所上市政务会赞同因2019年购股权计划项下购股权获行使而将予发行之
的储备物质货物上市市。

本公司将向联交所应用赞同因行使2019年购股权计划项下之购股权而将予发行之的储备物质货物上市市。
行使价

与交易赋予每个合格预方的股权关心的行权 价钱(可争辩附件13段停止修长的),在任何一任一某一使习惯于下都不得在昏迷中以下出色的值::

(i) S日出价表中所列的储备物质货物的正式定居点;或

(二) 的储备物质货物在建立互信相干市所的每日出价表中O处上市。
几何平均定居点;及

(三)的储备物质货物在发行日的论文重要性。
交易股权重要性

董事的反对,呈列可争辩2019年购股权计划授出的拥有购股权的重要性,犹如彼等已终极可实行的datum的复数授出,这不是特赞的做法,由于(i)任何一任一某一购股权的庙会值评价必须做的事基终极可实行的datum的复数的使习惯于,惟购股权不得于2019年购股权计划获赞同 前( 就是说,在首要的一任一某一可实行的的日期随后;及(二)对拥有交易股权重要性的计算说起属要紧的多项变量还缺勤确定。关心变

董事会文学

总计包罗但不限于行使先占、取缔期和演技目的为SE。董事的反对,由于很多对照
性补助金计算拥有购股权终极可实行的datum的复数的重要性未必意思,它会给相反的的劝告译成搭档。

而是,译成搭档应睬,争辩上市经常地,在任何一任一某一财务轮转内争辩Black Scholes调动球员物价
陶冶、二项式的陶冶或任何一任一某一方法分歧地认识,然后采取簿记员策略性赋予的交易分派的估值
计重要性,它将在咱们的岁入和使报到中储备物质。。

可供使求助于发稿

2019年购股权计划经常地复本可于本通函日期起至译成搭档特殊大会日期(包罗当天)任
何逐日的(大众假期除外)的规则营业工夫,公司在香港的首要营业得第二名(地址:香港九龙司)
龙过渡态理论技术馆路1号康宏正方形南区9楼01室)使求助于。
3. 译成搭档特殊大会

译成搭档特殊讨论布告载于本通函第20页至22页,当间儿载有请赞同和由于纳2019年购股权计划经常地的译成搭档分辨率。

附件是合身于本阐明的代表使具有特性表。。倘 你不克不及列席译成搭档特殊讨论,请秉承阐明使运行
填写表格,并在代表使具有特性上印记阐明,并把它统计表给咱们的香港的储备物质货物过户出生、结婚、亡故表达处,Zhuojia Secur,地址:香港皇后通道东183号分歧性果心22楼,且不拘至迟须于译成搭档特殊大会或其任何一任一某一续会的使具有特性停止工夫四十八(48)小时前使复职。在管辖的范围结尾的并隐现代表的幽会随后, 您仍可以列席译成搭档特殊讨论或任何一任一某一续会。在讨论上开票。。

特殊译成搭档大会完毕后,公司将收回布告。 译成搭档特殊讨论的成果。

4. 过失宣布参与竞选

本布告争辩,董事会希望承当这敬意的整个过失,单方。头脑由于拥有有理的讯问后肯定,据咱们懂,贝利耶夫,本布告所含人在拥有M中均正确全部。,不存在给相反的的劝告或欺诈做代理商,安心的都缺勤漏掉,本布告或穿着组编的任何一任一某一宣布参与竞选具有给相反的的劝告性。。

董事会文学

5. 任命反对

董事的反对,建议采取2019年购股权计划契合本公司及译成搭档的全套服装最适宜条件得益,终于,建议译成搭档开票认为正确无误。终极可实行的datum的复数,译成搭档摈除对前述的事项投弃权票。。

此致

行列译成搭档 台照

代表董事会
董事长兼首席表示官
李兴浩

谨启

2019年5月24日

补遗 2019年购股权计划之首要条目摘录

在下为建议于译成搭档特殊大会上采取的2019年购股权计划之首要条目摘录,不是外形亦不拟外形2019年购股权计划经常地,且不应凝视产生2019年购股权计划经常地的诠释。董事保存头衔于译成搭档特殊大会以前任其时分对2019年购股权计划停止彼等以为需求的或胜任之编辑,修正案在任何一任一某一显著的敬意均不得与汹涌的CO相抵触。。
1. 采取2019年购股权计划的球门

采取2019年购股权计划针对向合资历行动者交付交易股权,作为彼等为助长咱们公司及其附设公司成而对本公司及╱或任何一任一某一附设公司作出的奉献或潜在奉献的额定嘉奖或酬谢。
2. 2019年购股权计划之假定

2019年购股权计划须待跟随限制产生的范围后,最胜任的这样地才能再演:

(一) 译成搭档于译成搭档特殊大会上由于需求的分辨率以赞同和由于纳2019年购股权计划之经常地;

(b) 联交所上市政务会赞同因2019年购股权计划项下购股权获行使而将予发行之分派
上市市。

3. 2019年购股权计划的合资历行动者

合格出席者指的是:

(一) 本公司或任何一任一某一附设公司的任何一任一某一全职或兼任仆人、行政作为正式工作人员的或资深的工作员(包罗表示董
事、非表示董事和孤独董事非表示董事);及

(b) 董事会全权代表以为将会或曾经为本公司及╱或任何一任一某一附设公司作出奉献的任何一任一某一供给商、
客户、顾及人、代劳和辅导员。

4. 2019年购股权计划的死线

2019年购股权计划将于计划句号内可实行的使伤残,尔后,不再停止安心股权收买。,惟2019年购股权计划的条文于安心拥有敬意仍将具舷弧效劳及功能,在使伤残行使任何一任一某一优于赋予的头衔所必须的范围内,或以争辩2019年购股权计划的条文可能性规则者为限。先前争辩2019年购股权计划授出但未行使的购股权应持续使伤残及可予行使。

补遗 2019年购股权计划之首要条目摘录

5. 可供捐赠股数下限

(一) 除非争辩在下第(b)段及╱或(c)段购置物更进一步赞同及受(d)段限度局限及(e)段,可
能授出的购股权或安心计划项下购股权所关涉的分派(包罗曾经授出的已行使或尚
非行权分派交易所关涉的最大分派数,417,800股(放映限额额),即采
接收日发行分派的10%。就计算计划定额说起,争辩2019年购股权计划条目折扣
前妻或前夫分派交易。

(b) 受(d)段限度局限、公司争辩T第(3)节发行的信件和分派
译成搭档大会赞同及安心关心规则,计划指标可任其时分储备物质给蒂姆
重复强调至不超越关心译成搭档赞同日期(新赞同日期)已发行分派的10%(「新放映限额
ER)。。 用于计算重复强调的指标,优于争辩2019年购股权计划及安心计划所授出购
股权(包罗不行使、吊销、争辩其条目使伤残或行使的股权交易前妻或前夫在内。。

(c) 受(d)段限度局限及本公司向译成搭档收回的通函及译成搭档于译成搭档大会上的赞同,相合
《上市经常地》第(3)条及德州仪器规则的安心要价,董事会
可赋予其倘若合资历行动者胜过放映限额额或新放映限额额(视使习惯于而定定)的购股权。
(d) 拥有未行使交易股权及已争辩2019年购股权计划及安心计划授出但还缺勤行使的购股
权获行使后可能性发行的分派绝对的不得超越相隔必然距离已发行分派的30%(「出色的限ER)。。
(e) 放映限额 额( 或争辩abov段重复强调 争辩T,公司的本钱建筑物能否有任何一任一某一兑换?
第13款经听者或相信孤独人士使宣誓是胜任的。、以庙会有理的方法停止修长的,惟任
在什么使习惯于下,出色的限额不得超越。

6. 每位合格行动者的分派下限

争辩2019年购股权计划可能性赋予合资历行动者的购股权所关涉的分派总计下限与以下分派的绝对的不得超越建议日期已发行分派数球门1%:

(一) 赋予该名合资历行动者的购股权或安心计划项下购股权获行使后而发行的任何一任一某一股
份;

(b) 赋予该名合资历行动者的未行使交易股权或安心计划项下购股权获行使后将发行的任
他分享;及

补遗 2019年购股权计划之首要条目摘录

(c) 自和约见效之日起打月内,赋予合格作为正式工作人员的并接收分派交易或安心
项下购股权所关涉的任何一任一某一已吊销分派。

免得董事会确定赋予契合限制的行动者交易,关心授出应评述(i)本公司相合上市经常地第(4)条及条及╱或上市经常地相隔必然距离规则的安心要价向译成搭档收回的通函;及(二)译成搭档于合资历行动者及其密集地与接触(倘合资历行动者为本公司关连人士,相干方应保持在译成搭档大会上投票数的赞同。。就计算行权价钱说起,上市经常地另有规则的除外。,董事会决心赋予该名合资历行动者建议购股权的董事会讨论日期应被凝视亲近的日期。
7. 交付交易股权

限制于及争辩2019年购股权计划及上市经常地条文,董事会有权于计划句号内任何一任一某一营业日任其时分求婚向任何一任一某一董事会全权代表选择的合资历行动者及在其以为使好看的限制下(包罗但不限于购股权可实行的使前必须做的事具一些最底下的死线及/或购股权可实行的使前必须做的事获得的业绩目的)交付交易股权的建议,争辩前述的第6段。
8. 嘉奖得益互相牵连者交易分派

倘董事会确定求婚向公司董事、首要行政作为正式工作人员的或首要译成搭档或彼等各自的任何一任一某一与接触交付交易股权的建议,则该项授出须获孤独非表示董事赞同(倘董事会向孤独非表示董事建议交付交易股权,赞同拨款时,孤独非表示董事的开票将回绝计算。。

倘董事会确定求婚向首要译成搭档或孤独非表示董事或彼等各自的任何一任一某一与接触交付交易股权的建议,此嘉奖将创造该作为正式工作人员的抵达出价日期为止。 期( 包罗那天 )止 12个月句号争辩2019年购股权计划及安心计划已获赋予及将获赋予的拥有购股权(包罗已行使、已吊销但还缺勤行使的分派)已发行和:

(一) 免得在建议日期随后发行了分派,或许
亲近的安心百半品脱一;及

补遗 2019年购股权计划之首要条目摘录

(b) S日出价表中所列的储备物质货物的正式定居点,超越500万港元或
争辩上市经常地相隔必然距离规则的安心总结,

孤独非表示董事的赞同除外,该项授出须受本公司向其译成搭档收回通函及译成搭档于争辩体格细则花表达及停止的译成搭档大会上以开票投票数方法赞同(会上承授人、其与接触士及本公司拥有后室关连人士须就关心授出关心购股权的分辨率保持投认为正确无误票)及╱或上市经常地相隔必然距离订明的关心安心规则。就计算行权价钱说起,上市经常地另有规则的除外。,抑或,董事会花表达董事会讨论的日期,应被凝视亲近的日期。
9. 换得方法验收

外形换得方法验收的建议发稿复本经承授人妥为签名,而且本公司于互相牵连赞同日期或在此以前收到承授人向本公司结清的港元作为赋予估价的缓和将凝视购股权曾经授出且承授人已赞同,交易的储备物质货物使其重行获得。这种缓和在任何一任一某一使习惯于下都不克不及统计表。,不被凝视坚强的的有几分。

就任何一任一某一股权建议说起,换得方法验收所关涉的分派总计可少于建议交付交易股权所关涉的分派总计,接收的分派总计一定第一手的分派或其整个分派。,且关心总计须超过段所载方法于外形换得方法验收之建议发稿复本中清澈的列明。倘交付交易股权的建议未于赞同日期获赞同,凝视已被不成取消地回绝。。
10. 行使价

赋予合资历行动者之每份购股权之行使价须由董事会全权代表酌情确定(可争辩在下第13段所述支付修长的),最胜任的在任何一任一某一使习惯于下,不在昏迷中以下出色的值:

(一) S日出价表中所列的储备物质货物的正式定居点;

(b) 分派于关闭建议日期前第五营业日在联交所每日出价表所列之联交所官气十足几何平均收盘
价;及

(c) 端日期的的储备物质货物面值。

补遗 2019年购股权计划之首要条目摘录

11. 行使交易股权

(一) 以(c)段为准,承授人可于向本公司收回写布告表示行使交易股权及行使
交易分派关涉的分派总计,行使整个或分岔分派交易权,除拥有行权外,未表示分派交易。
除非是在头衔的使习惯于下,行权关涉的分派总计一定
整所需时间。每份互相牵连布告应附有一份分派结清绝对的为。收到时
懂分派结清使习惯于 及( 免得合身)核 到什么以任何方式机关或经相信的孤独财务辅导员(不求再进
第每一证明签发后21一两天内,公司应向占有者分派和发行互相牵连分派,作为
份总计,并发行或凑合着活下去的赋予人向公司分派发行分派。。
(b) 任何一任一某一购股权须待译成搭档于译成搭档大会上赞同本公司条例定储备物质货物的任何一任一某一需求的加法运算大后方可实行的
使。

(c) 争辩2019年购股权计划的条目及限制,占有者可在任何一任一某一工夫或PU句号交易分派。
使,惟:-

(i) 免得赋予人因DEAT亡故、呕吐、使挫伤、除残疾非常小的任何一任一某一缘故,或争辩补遗
12(e)段规则的一种或多种缘故废除其与本公司及╱或其任何一任一某一附设公司中间的
雇用相干,使其不再是合格的行动者,则接受者可自关心废除之日起计算。
(计划切中要害占有者的合格行动者
就眼前的使习惯于说起,公司或其相干公司的首要的一任一某一现实逐日的应凝视
止之日,布告期能否在一任一某一月内被工钱代替(或
句号),以其不再是资历之日的名行使分派
坚强的者);

(二) 免得赋予人因DEAT亡故、呕吐、使挫伤或残疾的缘故(拥有该等缘故需有令董事
令人满意的起监督作用的表白)不再是合格的行动者,然后本补遗第12(e)段的规则
计划切中要害解仆人工的缘故,缺勤产生过任何一任一某一事实。,免得是这样地,葡萄汁接收
赋予人或它的陆地药剂可能性需求12个月的工夫。
(或董事会可能性确定的更长句号)整个行使交易股权(仅限于还缺勤坚强的者);

(iii)公共的建议(无论怎样收买建议怎样)、分派收买建议或计划修理或安心相似人士
致每个译成搭档(或每个译成搭档),建议人和/或受建议人把持的任何一任一某一人
但与建议人有连接或分歧举动的人除外。,咱们公司葡萄汁尽全力

补遗 2019年购股权计划之首要条目摘录

尽完整性成就确保向拥有接受者收回此类建议。 由于已争辩需求修正的相等的条目,
还补助金他们应由于供应行使。免得该
争辩合身法律和法规赞同的出价
约,赋予人(或其法定遗产代劳人)有权译成
有限制亲近的日期后14天内的任何一任一某一工夫,完整行使其所购分派(仅限于还缺勤行使的分派)
者);

(四) 免得争辩公司条例,用于重组或与安心公司兼并,或关涉负责人
重作安排或许兼并安心公司的项目,公司及其分分店和/或贷方应收票据归功于
建议使陷入危险或修理,公司应向其分分店和/或贷方收回布告。
该使陷入危险或讨论修理布告的同有朝一日,布告拥有接受者 连
本款规则的布告伴随, 各占有者特别地布告其有权思索
该等使陷入危险或修理的讨论之日的前一营业日的正午12点(香港工夫)前的任何一任一某一时
间,行使整个或分岔股权,免得此类讨论的花表达工夫超越,以最初的会
以空话日期为准。拥有占有者同时行使各自的股权交易权
安静。在这种使陷入危险或修理见效随后,拥有未运用的分派交易均使伤残并废除。。董
市政服务器机构应尽最大成就确保,在该等使习惯于下因行使交易股权而发行的分派,为了使陷入危险或
修理的球门,在此类结算或修理的见效日期,应译成
份,而该等分派在各敬意均须接收该等使陷入危险,或。免得出于任何一任一某一缘故
此类使陷入危险或修理还缺勤成为互相牵连COU的赞同。 准( 无论怎样该等条目能否曾经提呈互相牵连法庭,
安心条目能否已获该法庭赞同,占有者行使其交易分派头衔的头衔
在互相牵连法院命令破除之日完整回复见效,据以为,公司从未建议停止此类使陷入危险,或
排,接受者对本公司或任何一任一某一高尚的以任何方式上的
年级职员求婚的原告;及

(v) 免得公司布告译成搭档,花表达译成搭档大会深思熟虑赞同志愿者上市赞同
公司决心,公司应在相同的日期或同时布告拥有译成搭档。
拥有接受者流出前述的布告。相当的的布告,每个赋予人(免得赋予人亡故),则为
它的陆地药剂 )应 公司有权在日期前无论如何具有两个营业日。
的任何一任一某一时分,由于写形成行使公司享一些拥有或任何一任一某一分派交易权。

补遗 2019年购股权计划之首要条目摘录

权,且该布告必须做的事附有ACQU分派的行权价钱。
缓和绝对的。公司应尽快收到前述的布告。,但在任何一任一某一使习惯于下
在建议的译成搭档大会花表达前一任一某一逐日的内,向占有者分派互相牵连分派,并入
解释花色品种为缴足股款的分派。

12. 换得方法折扣

购股权将会在跟随工夫内(以最早产生者为准)不自觉动作折扣及不成实行的使(仅限于还缺勤坚强的者):-

(一) 分派交易满期日;

(b) 本补遗第11(c)(i)、(二)、(三)、(四)或(v)段所述之任何一任一某一句号的端日期;

(c) 本补遗第11(c)(四)段所述之使陷入危险或修理的见效日期(倘见效);

(d) 公司开端清算的日期(由公司确定);

(e) 承授人因由于每一或多项跟随缘故废除与本公司及╱或其任何一任一某一附设公司之相干而不
与合格行动者同有朝一日:

(i) 他违背了危险的的不妥行动;

(二) 所指责的攻击关涉保存或忠实,或与公司关心。
任何一任一某一被指责的犯人攻击;

(三)彼已彻底失败;或

(四) 它无法归还,或普通已签字协定,或;或

(倘董事会那么地确定)因任何一任一某一安心缘故使租借者有权争辩不成文法或任何一任一某一合身法律或承
争辩与T.签字的服务器和约废除赋予人的雇用相干。董事会或互相牵连附设机构
董事会关心决心曾经肯定,接受者中间的相干曾经确立或使安全或许缺勤确立或使安全的
废除的多种缘故;

(f) 董事会于承授人危险的违背在下第18段后任何一任一某一工夫行使本公司分派交易吊销之头衔当
已交易或交易的分派争辩协定被去除的日期;

补遗 2019年购股权计划之首要条目摘录

(g) 免得赋予人是合格的行动者,由于其与T的相干,免得互相牵连分店不再是附设公司
司之日;及

(h) 除董事会另行确定及在本补遗第11(c)(i)或(二)段的使习惯于下越过,占有者不再是营利法人。
格行动者之日(以董事会分辨率确定)。

仅就2019年购股权计划说起,雇用或委聘或相干由一间附设公司变为另一间附设公司不应凝视雇用或委聘或相干废除。
13. 本钱重组

契合合身法律和接管要价的本钱化发行、供股、公共的发行(在股价变薄的使习惯于下、公司挑剔的分派破除、兼并或储备物质货物增加,则须对以下展现作出相当的更改(如有)(发行本公司建立互信相干作为市的估价不应被凝视需求作出更改或修长的的使习惯于则除外):

(一) 任何一任一某一还缺勤行使交易股权所关涉的分派总计;

(b) 行使价;及╱或

(c) 计划下限、新计划下限和下限切中要害分派数,

同时查账员或获准孤独财务辅导员须应本公司或任何一任一某一承授人要价就整个承授人或任何一任一某一倘若承授人写肯定任何一任一某一关心更改属庙会有理,惟作出任何一任一某一该等改动之旗是承授人在本公司权利储备物质货物中所占之将按比例放大权利(争辩联交所于2005年9月5日就购股权计划向拥有发行人收回的信件所附之补充的率直的而诠释)应与其在关闭关心改动前行使其具有之拥有购股权后有权捐赠之本公司权利储备物质货物之将按比例放大相等的,惟倘作出关心改动令将予发行之分派以在昏迷中面值价钱发行或创造行使任何一任一某一还缺勤行使交易股权而周旋之总总结有所加法运算,无力的停止任何一任一某一更改。。在本段中,听者或经相信的孤独财务辅导员,在缺勤完全地相反的的使习惯于下,使宣誓,完毕了。、不成让且对公司及其占有者具有鼓励。

如有前款规则的修长的(除,听者或经相信的孤独财务辅导员(视使习惯于而定定)应,修长的契合上市经常地第(13)条及脚注然后联交所于2005年9月5日就购股权计划及╱或上市经常地相隔必然距离订明的安心规则向拥有发行人收回的信件随附补充的率直的的规则。

补遗 2019年购股权计划之首要条目摘录

14. 2019年购股权计划之编辑

2019年购股权计划的条目及限制及关心2019年购股权计划凑合着活下去及营运的规 例( 前 提是条目及限制然后关心规例与2019年购股权计划及上市经常地未必不分歧)的任何一任一某一敬意可能传送董事会分辨率编辑,以下使习惯于除外:

(一) 《上市经常地》的编辑,使企业家或合格的行动者 视使习惯于而定
定)受惠,包罗但不限于合格的行动者、「端日期」、「承授人」及分派交易宣布参与竞选
的限界,然后2019年购股权计划第3、第4、第5、第6、第7、第8、第9、第10、第
13、第14和15段(包罗,包罗补遗1、第4至18段所载的规则;或

(b) 2019年购股权计划条目及限制的任何一任一某一显著的编辑或已交付交易股权的条球门任何一任一某一修正
(争辩2019年购股权计划之条目不自觉动作见效者除外),

必须做的事经译成搭档大会事前赞同。,最胜任的这样地才能做成,而争辩2019年购股权计划可向其或为其富有得益发行分派的任何一任一某一人士及彼等各自的与接触均须保持开票,惟2019年购股权计划或购股权之编辑条目仍须契合上市经常地第17章的规则,且任何一任一某一该等编辑不得对在前述的编辑前已授出或认为正确无误授出的任何一任一某一购股权的授出条目产生不顺产生,或增加任何一任一某一人有权享一些储备物质货物将按比例放大。,惟倘:

(i) 购置物接受者的写认为正确无误,免得接受者协同具一些交易分派同时译成
在此日期前供应坚强的,则彼等有权获发行之分派实足当天拥有未行使交易股权获行使而
拥有待发行的储备物质货物面值的四半品脱三;或

(二) 承授人(仅为该等具有购股权且关心购股权之整个或段落于关心讨论上提呈该等决
在正式讨论上未被表示的赋予人,传送举手投票数,有很多
该决心购置物了超越四半品脱三的选票的由于。,或许免得对VOT求婚正式请,则有很多于
超越四半品脱三的选票由于了该决心并由于了该决心。。

争辩第14条作出的任何一任一某一更改,须以写布告拥有AC。。

补遗 2019年购股权计划之首要条目摘录

15. 分派交易吊销

去除必须做的事成为互相牵连承销品销售商的写赞同。。为免生怀疑,免得争辩本条第18款去除任何一任一某一分派交易,摈除赞同。。免得公司去除任何一任一某一分派交易,则但是争辩2019年购股权计划向相同的承授人赋予不超越上文第5(一)、按第5(b)段和第5(b)段所述指标交易新股票。
16. 2019年购股权计划废除

本公司可在译成搭档大会上以普通分辨率或董事会可于任何一任一某一工夫决定废除运作2019年购股权计划,关于此点使习惯于下,任何一任一某一更进一步的股权收买都是轻浮的。,惟2019年购股权计划之条文仍具有舷弧效劳,在使伤残行使任何一任一某一分派交易GRA所必须的范围内,或以争辩2019年购股权计划的条文可能性规则者为限,而且于废除前已授出之购股权将持续使伤残及可争辩2019年购股权计划行使。

争辩2019年购股权计划授出之购股权(包罗已行使或还缺勤行使交易股权),须于说明译成搭档以追求赞同废除2019年购股权计划后准备之新计划之通函中门侧。
17. 配股/交易Equit的系头衔

以交易还缺勤行使的股权为限,不得就关涉该等P股的分派结清股息。。将作为R分派的分派不系投票数权。,直到赋予人(或赋予人使具有特性的安心人)管辖的范围结尾的。如上所述,因行使股权而分派的分派,他们葡萄汁在各敬意富有相同的人的开票权。、分赃权、让和安心头衔,包罗发行日已缴足的分派,公司清算中产生的头衔,然后与结清或分派的任何一任一某一股息或安心分派关心的头衔。在附近在表达日期以前发行的的储备物质货物所附的任何一任一某一头衔,,因行使交易股权而派发的分派不得富有。
18. 分派交易的可让性

购股权及交付交易股权的建议仅属承授人我拥有,不分派,而承授人不成亦不得尝试以任何一任一某一形成就其具一些任何一任一某一购股权或关心向其交付交易股权之任何一任一某一建议停止出卖、让、押记、抵押权、设置产权担负或为任何一任一某一第三方准备任何一任一某一(法定或实惠的)权利(承授人可装设代名人以该代名人名表达争辩2019年购股权计划发行之分派除外及因承授人称故争辩2019年购股权计划的条目向它的陆地药剂转变购股权则除外)。违背前述的规则的,公司有权去除赋予的任何一任一某一分派或分岔分派。,公司不用承当任何一任一某一过失。

译成搭档特殊讨论布告

CHIGOHOLDINGLIMITED

志高用桩支撑分派有限性公司

(分派有限性公司在开曼小岛记录创建)

(共享密码:449)

译成搭档特殊讨论布告

兹绕行的志高用桩支撑分派有限性公司(「本公司」)谨订于2019年6月28日(星期五)后期3:30分(或紧随将于同日同得第二名停止之本公司译成搭档周年纪念的大会香港Wanchai轩尼诗路33号假期座位酒店1楼皇悦厅一停止译成搭档特殊大会,酌情深思熟虑和由于跟随决心(无论怎样是:
普通事项

酌情思索并由于(无论怎样能否编辑)以下R:

「建议:

(一) 限制于及待香港助手市所分派有限性公司上市政务会赞同因争辩本公司购股权计划
(「2019年购股权计划」(穿着注有)「A」字样发稿之条目已提呈大会并由大会主席简
签以资认识)可能性授出之购股权获行使而将予发行之的储备物质货物上市市后,赞同和由于
纳2019年购股权计划;及

(b) 相信公司董事可能性在其全权代表酌情以为就使2019年购股权计划片面见效而属必
要、在需求或胜任的地区,采取拥有互相牵连举动并管辖的范围结尾的拥有互相牵连市、修理和协定,
包罗但不限于:

(i) 凑合着活下去2019年购股权计划,据此争辩2019年购股权计划向合资历预 者( 定 义
见2019年购股权计划)交付交易股权以捐赠本公司股 份「 分派 」,包罗但不限于
争辩2019年购股权计划向合资历行动者交付交易股权及处置拥有就争辩2019年
购股权计划交付交易股权说起属需求的、因权宜之计或事变理由的事项;

译成搭档特殊讨论布告

(二) 发行物、发行及处置因争辩2019年购股权计划条目可能性相隔必然距离授出的任何一任一某一购股权
项下之捐赠权获行使的任他分享;及

(三)相隔必然距离更改及╱或修正2019年购股权计划,最胜任的此类变换和/或修正才应由于和修正
改及╱或修正互相牵连之2019年购股权计划条文及上市经常地的要价见效。」

接收董事会的天数
公司草书体大号铅字
梁汉文
香港,2019年5月24日
香港总公司 总公司及首要营业处所:
香港
九龙司过渡态理论
技术馆路1号
康宏正方形南区
9楼01室
脚注:
1 任何一任一某一有权列席大会在讨论上开票。的本公司译成搭档,他们有权使具有特性另一任一某一人作为其相信代表,代表安心各当事人列席讨论
在讨论上开票。。具有两股超过分派的公司译成搭档,可使具有特性一名超过的代表。,代表安心各当事人列席讨论及于会
代对代开票。代表摈除译成公司译成搭档。。

2 倘属任他分享的共同地具有人,分派的任何一任一某一共同地具有人可亲自开票或装设代表开票。,就像那么。
可是有权开票的人;免得列席讨论的助手译成搭档接连不断一人,只接收最资深的别的开票(无论怎样是亲自开票不过由政务会开票)
代表),安心共同地具有人的开票除外。。此时此刻说起,行列列在公司译成搭档表达上。
具有分派的确定的行列按次不求再进。

3 使具有特性代表的发稿应由使具有特性人签名。,或许免得被使具有特性者是一家公司,则须以塞住公司印鉴或
由负责人、相信代表或安心相信签字发稿的人。免得一名代表的使具有特性被指责由个人
公司签名,除非产生相反的使习惯于,抑或将补助金该负责人已获正式相信代公司签名该代表装设文
据,不需求更进一步的起监督作用的。

4 代表使具有特性表,连同相信书或OT 件( 如有 ), 或由公证人使宣誓的相信书或安心相信书
电力发稿复本,应在通用电气使具有特性工夫前四十八(48)小时停止。,香港分派让表达
分支扩张卓佳建立互信相干表达有限性过失公司,地址:香港皇后通道东183号分歧性果心22楼,方为使伤残。填写并隐现代表机构
在预定表随后,译成搭档仍可以亲自列席和投票数。。

译成搭档特殊讨论布告

5 本公司将于2019年6月25日(星期二)至2019年6月28日(星期五)(包罗首尾两日)句号安静操作译成搭档表达
程序,句号将无力的操作任他分享过户表达。开票确定能否有资历参与大会,拥有让发稿及互相牵连库存均需在LAT上指的是。
2019年6月24日周一后期4:30前,香港分派让表达分处卓佳建立互信相干表达有限性
公司﹐地址:香港皇后通道东183号分歧性果心22楼。

在这人撒种机的日期,表示董事为李兴浩、李秀慧、黄桂坚杨向伟;孤独非表示董事张建国、王曼平。

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